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• 1、2023年非法集资宣传活动总结

2023年非法集资宣传活动总结

1、小牛资本集团因涉嫌庞氏骗局被立案调查，创始人及相关高管被采取刑事强制措施，标志着这一自称管理2800亿资本的金融帝国彻底崩塌。案件背景与立案情况2023年1月13日，深圳警方宣布对小牛资本集团正式立案调查，并对涉案高管采取刑事强制措施。

2、恒大集团旗下恒大财富（原恒大金服）因未取得湖南省金融业务资质，已被提示涉嫌非法金融活动，需谨慎投资。风险提示背景与发布主体2023年1月7日，长沙市雨花区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布红头文件，明确提醒市民谨慎投资恒大财富（原恒大金服）的理财产品。

3、资金盘运作：空壳公司循环募资中资联清退后的马甲公司：中资联财富于2022年10月被多地清退，分公司全部注销。但陈群通过设立四川明暄家族办公服务有限公司、郴州铭暄商务信息咨询有限公司等新公司，无缝对接原合同，继续开展非标融资活动。

4、记者在公开资料里并未查询到深圳众鑫德资产管理（深圳）有限公司获得相关金融牌照，即众鑫德资管公司向社会不特定对象吸收资金的行为未经有关部门许可。向社会公开宣传：众鑫德公司通过“小众会议”、投资人分享故事等方式进行宣传。

5、非法集资手段：虚构盈利前景：以“乡村振兴、绿色消费”为噱头，承诺45%资金可达到5倍返利，但资金安全无保障。虚假宣传：伪造“绿色消费积分信用认证企业”荣誉证书及课题承担单位牌匾，混淆政策导向，欺骗消费者。例如，其荣誉证书和牌匾的真实性、合法性、权威性难以认可，涉嫌伪造公文。